گردش مالی ۱۳میلیاردی همسر سلطان خودرو

گردش مالی ۱۳میلیاردی همسر سلطان خودرو به گزارش ام آی جی تی سلطان خودرو و همسرش با تشكیل شركت هرمی پالینور در سال ۸۶، از راه وعده های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه های سودآور غیر واقعی مبادرت به تحصیل گسترده مال كردند.


به گزارش ام آی جی تی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان نمود: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همینطور همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اختلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از راه ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اختلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از راه پیش خرید بیشتر از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی بعلاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است. در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از راه نامشروع اقدام نموده اند، اشاره می شود: وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال ۸۶، از راه وعده های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژه های سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از راه توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تأسیس سایت قمار و شرط بندی مبادرت به تحصیل گسترده مال از افراد کرده اند. این شرکت در مورد وعده های واهی سرمایه گذاری با عنوان نمودن پرداخت سودهای ثابت ۴۰ تا ۱۴۰ درصدی در بازه های یک تا دو سال و برگشت ۲۰ درصد اصل سرمایه در انتها دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، مبادرت به کلاهبرداری و تحصیل مال از راه نامشروع کرده است. پروژه های ادعایی این شرکت به صورت معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری، فلزات گرانبها و … معرفی شده و جهت اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای مختلف و تضمین قرارداد توسط شرکت، بعنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود. در مورد توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می شد. شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساساً هیچ کالایی توزیع نگردیده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژه های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت هایی از این دست صرفا مبادرت به جابه جایی پول با اعضا می کنند بی آنکه کالا یا خدماتی عرضه شود. پرواضح است که مقادیر کلان پول های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده اند. مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل ۱۴۰.۶۴۷.۹۶۹ دلار از تعداد ۱۱۸.۸۶۲ جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از جانب مؤسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است. بر مبنای نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال های ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است. اختلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال های ۸۵ تا ۹۱ و سال ۹۱ به بعد قابل بررسی است. ردیابی حساب های افراد در رابطه با پرونده در فاصله سال های ۸۵ تا شهریور ۹۱، گردش مالی حدوداً ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومانی را نشان داده است. به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عوائد حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که قسمتی دیگر از وجوه مربوط به حواله های ارزی غیر مجاز بوده است. حواله های ارزی غیرمجاز در سال های ۸۵ تا ۹۱ عمدتاً از راه همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است. اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله های ارزی غیرمجاز از راه فوق الذکر، صحه می گذارد. نامبرده از اواخر سال ۹۱ به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از راه شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و مبادرت به انجام حوالجات ارزی کرده است. نحوه فعالیت به این شکل بوده که ۲ نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت های کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب های اعلامی واریز می کردند. طبق گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال های ۸۵ تا ۹۱ با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته اند. حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی همچون اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزادی با آنها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است. بر مبنای شواهد مختلفی همچون کشف ۸۰۴ سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در مبحث همچون محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیر مجاز را محرز دانست. بر مبنای مستندات حساب های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه ۹۴، ۲ هزار و ۳۵۲ میلیون تومان بدهکار و ۳۲.۵۲۰.۲۹۶.۰۷۳.۴۵۶ ریال بستانکار بوده است.

1399/03/10
12:49:46
5.0 / 5
1077
تگهای خبر: تجارت , خدمات , خرید , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز